Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82" (подготовлен Росфинмониторингом 02.08.2018)

Досье на проект

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 659; 2014, N 28, ст. 4069).

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ____________ N __________

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг"

1. В наименовании и тексте постановления:

а) слова "нотариусами и лицами" заменить словами "нотариусами, лицами";

б) после слов "или бухгалтерских услуг" дополнить словами ", а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами".

2. В Положении о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг:

а) в наименовании слова "нотариусами и лицами" заменить словами "нотариусами, лицами";

дополнить словами ", а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами";

б) в пункте 1 слова "указанных в пункте 2" заменить словами "указанных в пунктах 2 и 21";

в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.";

г) в пункте 3:

в первом предложении абзаца первого слова "пункте 2" заменить словами "пунктах 2 и 21";

второе предложение абзаца первого изложить в следующей редакции:

"Информация представляется в электронной форме (далее - электронное сообщение) через личный кабинет1 адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторской организации или индивидуального аудитора, либо на оптическом или цифровом носителе информации.";

в абзаце втором слова "Такая информация может также представляться в электронной форме" заменить словами "Электронное сообщение может также представляться";

в абзаце третьем слова "Направляемая в электронной форме информация" заменить словами "Направляемое электронное сообщение";

д) в абзаце первом пункта 4 слова "документ, указанный" заменить словами "электронное сообщение, указанное";

е) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Формат и структура передаваемого электронного сообщения, порядок формирования электронного сообщения и получения подтверждения о его принятии, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, иные особенности представления электронного сообщения, указанного в пункте 3 настоящего Положения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.";

ж) дополнить сноской следующего содержания: " Абзац двадцать третий статьи 3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".