Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения,его размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации или физического лица из названного перечня, либо удовлетворении заявления физического лица о частичной или полной отмене ..." (подготовлен Росфинмониторингом 22.06.2018)

Досье на проект

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, его размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации или физического лица из названного перечня, либо удовлетворении заявления физического лица о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

2. Федеральной службе по финансовому мониторингу обеспечить разработку и утверждение правовых актов, направленных на реализацию настоящего постановления, в течение 30 дней со дня его вступления в силу.

3. Реализацию полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу в пределах установленной Президентом Российской Федерации предельной численности ее работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Службе в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

Утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации
от "___" _________ 2018 г. N____

Правила
формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, его размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации или физического лица из названного перечня, либо удовлетворении заявления физического лица о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию

1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее - перечень), размещения перечня в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации или физического лица из перечня, либо удовлетворении заявления физического лица о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

2. Перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем:

а) включения организаций и (или) физических лиц в перечень в случае включения таких организаций и (или) физических лиц в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения;

б) исключения организаций и (или) физических лиц из перечня в случае исключения таких организаций и (или) физических лиц из составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечней организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения;

в) внесения корректировок в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае изменения сведений о таких организациях и (или) физических лицах в составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

3. Перечень ведется в электронном виде с использованием Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу.

4. Перечень содержит информацию об организациях и физических лицах, включенных в него, а также сведения о дате включения организации или физического лица в перечень.

5. В перечне информация об организациях и физических лицах содержится в объеме, аналогичном объему сведений, содержащихся в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

6. Включение в перечень организации и (или) физического лица в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения о включении организации и (или) физического лица в перечень организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

7. Исключение из перечня организации и (или) физического лица в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения об исключении организации и (или) физического лица из перечня организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

8. Корректировка сведений об организации и (или) о физическом лице, содержащихся в перечне, осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обновленной (уточненной) информации об организациях и (или) физических лицах, включенных в перечень организаций или физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

9. Решение о включении организации и (или) физического лица в перечень, исключении организации и (или) физического лица из перечня, корректировке информации об организации и (или) физическом лице, содержащейся в перечне, указанное в пунктах 6, 7 и 8 настоящих Правил, оформляется актом. Образец такого акта утверждается приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу.

10. Дата утверждения акта является датой принятия решения о включении организации и (или) физического лица в перечень, об исключении организации и (или) физического лица из перечня и об изменении информации об организации и (или) физическом лице, содержащейся в перечне.

11. Информация о включении в перечень или исключении из него организаций и (или) физических лиц, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 4 статьи 75 Федерального закона, а также о внесении корректировок в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащиеся в перечне, вместе с актуальной информацией об организациях и физических лицах, включенных в перечень, размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в день принятия решения, предусмотренного пунктом 9 настоящих Правил.

12. Сведения об организациях и (или) физических лицах, включенных в перечень, а также сведения об организациях и (или) физических лицах, исключенных из перечня, не реже чем один раз в месяц публикуются в Российской газете. Порядок такого опубликования определяется совместно Федеральной службой по финансовому мониторингу и федеральным государственным бюджетным учреждением "Редакция "Российской газеты".

13. Информация об удовлетворении Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН письменного мотивированного заявления, направленного в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 7 статьи 75 Федерального закона, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в части первой статьи 5 Федерального закона, и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона через их личные кабинеты.

14. Доведение информации, предусмотренной пунктами 11 и 13 настоящих Правил, до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в части первой статьи 5 Федерального закона, и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона, осуществляется через их личные кабинеты.

Юридическим и физическим лицам, не относящимся к лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, доступ к информации об организациях и физических лицах, включенных в перечень, обеспечивается посредством размещения такой информации в соответствующем разделе официального сайта.