Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей" (подготовлен Росфинмониторингом 10.07.2017)

Досье на проект

Пояснительная записка

В соответствии с пунктами 14 и 19 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей" (далее - Правила) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 33, ст. 4835), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

2. Установить, что с целью формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Федеральной службой по финансовому мониторингу в государственные органы направляются запросы на бумажном носителе или в электронной форме, подписанные начальником структурного подразделения Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающего за вопросы противодействия финансированию терроризма, или лицом его замещающим.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу А.С. Клименченка.

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от ________________ N _____

Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

1. Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Порядок), определяет последовательность действий структурных подразделений и уполномоченных должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу по ведению перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень), а также структуру перечня и формат размещаемой в нем информации.

2. Ведение перечня осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315, 2335, N 23, ст. 2934, N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37, 58, N 18, ст. 2614, N 24, ст. 3367, N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44, N 26, ст. 3860, 3884, N 27, ст. 4196, 4221, N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12, 46), Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей" (далее - Правила) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 33, ст. 4835), а также настоящего Порядка.

3. Перечень ведется в электронном виде с использованием Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу.

4. Перечень содержит информацию об организациях и физических лицах, включенных в него по основаниям, предусмотренным пунктом 21 статьи 6 Федерального закона, а также сведения о дате включения организации или физического лица в перечень.

5. В отношении организаций и физических лиц, включенных в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 21 статьи 6 Федерального закона, в перечне содержится информация в объеме, аналогичном объему сведений, содержащихся в составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.

6. В отношении физических лиц, включенных в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4, 5 и 7 пункта 21 статьи 6 Федерального закона, в перечне содержится следующая информация:

основная информация - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

дополнительная информация - место рождения, гражданство, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, номер и дата возбуждения уголовного дела, статья (часть статьи) Уголовного кодекса Российской Федерации и (или) норма уголовного закона иностранного государства, дата принятия процессуального или судебного решения.

7. В отношении организаций, включенных в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 21, 3 и 7 пункта 21 статьи 6 Федерального закона, в перечне содержится следующая информация:

основная информация - наименование;

дополнительная информация - идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес места нахождения, идентификационные данные учредителей и (или) руководителей организации.

8. Дополнительная информация, указанная в пунктах 6 и 7 Порядка, включается в перечень в случае, если она содержалась в материалах федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, представленных в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с Правилами с целью включения организаций и (или) физических лиц в перечень либо корректировки содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах, а также в материалах Федеральной службы по финансовому мониторингу в случае, предусмотренном абзацем третьим подпункта "а" пункта 2 Правил.

9. В целях обеспечения наглядности и понятности содержащаяся в перечне информация при ее размещении в соответствующем разделе официального сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) или в личных кабинетах организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также государственных органов представляется в двух разделах:

международная часть перечня;

национальная часть перечня.

10. Раздел, отражающий международную часть перечня, состоит из двух подразделов:

"организации" - в данном подразделе содержится информация об организациях, включенных в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами 6 и 7 пункта 21 статьи 6 Федерального закона;

"физические лица" - в данном подразделе содержится информация о физических лицах, включенных в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами 6 и 7 пункта 21 статьи 6 Федерального закона.

11. Раздел, отражающий национальную часть перечня, состоит из двух подразделов:

"организации" - в данном подразделе содержится информация об организациях, включенных в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 21 и 3 пункта 21 статьи 6 Федерального закона;

"физические лица" - в данном подразделе содержится информация о физических лицах, включенных в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 21 статьи 6 Федерального закона.

12. Информация о включенных в перечень организациях и физических лицах размещается в нем в алфавитном порядке.

13. Поступившая в Федеральную службу по финансовому мониторингу информация о наличии оснований для включения в перечень организаций и (или) физических лиц, исключения из перечня организаций и (или) физических лиц, либо внесения корректировок в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, в день ее поступления регистрируется службой делопроизводства Федеральной службы по финансовому мониторингу и направляется в структурное подразделение Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма.

14. Структурное подразделение Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма, с учетом сроков и при соблюдении условий, установленных пунктом 15 Правил, на основании указанной в пункте 13 Порядка информации, а также в соответствии с пунктами 16 и 17 Правил осуществляет подготовку проекта решения о включении в перечень организаций и (или) физических лиц, об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, либо о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах. Проект решения оформляется актом, примерная форма которого приведена в приложении к настоящему Порядку.

15. В день утверждения акта он регистрируется в Службе делопроизводства. Дата утверждения акта считается соответственно датой принятия решения о включении в перечень организации или физического лица, об исключении из перечня организации или физического лица либо о корректировке содержащихся в перечне сведений об организации или о физическом лице.

16. В случае поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу в целях формирования перечня информации, не соответствующей требованиям Правил, включение в перечень, исключение из перечня организаций и (или) физических лиц, а также корректировка содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах приостанавливаются до получения дополнительной информации.

Приложение
к Порядку ведения Федеральной службой
по финансовому мониторингу перечня
организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму

(примерная форма)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, отвечающего за вопросы противодействия финансированию терроризма

_____________ ___________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

"_____" ___________________ 20___ г.

Акт

_____________ ___________

(дата) (номер)

о включении организации и (или) физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму/
об исключении организации и (или) физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму/о корректировке сведений об организации и (или) физическом лице, включенном в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей" принять решение:

Акт составлен:

________________________________ ______________

(должность исполнителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

"_____" ___________________ 20___ г.

Согласовано: ______________

(начальник отдел) (подпись) (инициалы, фамилия)

"_____" ___________________ 20___ г.

* В случае включения организации и (или) физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в примечании указывается основная и дополнительная информация в соответствии с пунктами 6 и 7 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В случае исключения организации и (или) физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в примечании указывается исключаемая из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, информация об организации и (или) физическом лице.

В случае корректировки сведений об организации и (или) физическом лице, включенном в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в примечании указывается содержащаяся в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, информация об организации и (или) физическом лице, подлежащая корректировке, способ корректировки и скорректированная информация об организации и (или) физическом лице.