Проект Приказа Федеральной таможенной службы "О внесении изменений в Административный регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный приказом ФТС России от 6 апреля 2012 г. № 666" (подготовлен ФТС России 29.01.2016)

Досье на проект

Пояснительная записка

В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2015 N 463-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" в части внесения денежного залога и банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов в электронном виде и информационного обмена сведениями о таких банковских гарантиях" (далее - Федеральный закон от 30.12.2015 N 463-ФЗ) приказываю:

1. Исключить в наименовании и пункте 1 приказа ФТС России от 6 апреля 2012 г. N 666 (зарегистрирован Минюстом России 09.08.2012, регистрационный N 25160), с изменениями, внесенными приказом ФТС России от 21 сентября 2015 г. N 1888 (зарегистрирован Минюстом России 26.10.2015, регистрационный N 39475) (далее - приказ ФТС России от 06.04.2012 N 666), слова "и страховых организаций".

2. Внести в Административный регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный приказом ФТС России от 6 апреля 2012 г. N 666, следующие изменения:

1)  в наименовании Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, исключить слова "и страховых организаций";

2)  в пунктах 1, 2, 11, 36 и 53 слова "и страховых организаций" в соответствующем падеже исключить;

3)  в пунктах 14 и 39 слова ", страховой организации" исключить;

4)  в пункте 15 слова "тридцати календарных дней" заменить словами "21 рабочий день";

5)  в пункте 17:

а) подпункт 4 после слов "оттиском печати" дополнить словами "(при наличии печати)";

б) подпункты 5 - 8 дополнить словами "(при наличии печати)";

6)  подпункт 3 пункта 18 после слов "оттиском печати" дополнить словами "(при наличии печати)";

7)  пункт 19 исключить;

8)  в пункте 19.1:

а) слова "в пунктах 17 и 19" заменить словами "в пункте 17";

9) б) слова "или страховая организация" исключить; в пунктах 20, 26, 35, 41 - 44 слова "пунктах 17 - 19" заменить словами "пунктах 17, 18" в соответствующем падеже;

10)  во втором абзаце пункта 21 слова "руководителем и главным бухгалтером заявителя, их подписи заверяются оттиском печати заявителя" заменить словами "руководителем заявителя либо лицом, им уполномоченным, подпись которого заверяется оттиском печати (при наличии печати) заявителя";

11)  в пунктах 26, 36, 42, 43, 44 и 102 слова "пунктами 46 - 48" заменить словами "пунктами 46, 47" в соответствующем падеже;

12)  в пункте 39 слова ", а также страховыми организациями" исключить;

13)  в наименовании подраздела "Включение банка, иной кредитной организации (или) их филиалов, страховой организации в реестр" исключить слова ", страховой организации";

14)  в пункте 40 слова "руководителем и главным бухгалтером заявителя и заверенным оттиском печати заявителя" заменить словами "руководителем заявителя либо лицом, им уполномоченным, подпись которого заверяется оттиском печати (при наличии печати) заявителя";

15)  в пункте 42:

а) первый абзац изложить в следующей редакции:

"42. ФТС России рассматривает заявление и по результатам его рассмотрения принимает в срок, не превышающий двадцати одного рабочего дня со дня поступления заявления в ФТС России, решение о включении банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов в реестр (далее - решение о включении в реестр) либо решение об отказе во включении банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов в реестр (далее - решение об отказе во включении в реестр).";

б) в третьем абзаце слова "пункта 45" заменить словами "пункта 46";

16)  пункт 48 исключить;

17)  в пункте 49:

а) слова "не позднее десяти дней" заменить словами "не позднее десяти календарных дней";

б) слова "в течение десяти дней" заменить словами "в течение десяти календарных дней";

18)  пункт 51 изложить в следующей редакции:

"51. Максимальная сумма одной банковской гарантии и максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком либо одной иной кредитной организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (далее - максимальные суммы) определены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком либо одной иной кредитной организацией, одной страховой организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов" (зарегистрирован Минюстом России 24.11.2011, регистрационный N 22395) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 18 сентября 2014 г. N 100н (зарегистрирован Минюстом России 28.10.2014, регистрационный N 34497) и от 23 декабря 2014 г. N 166н (зарегистрирован Минюстом России 10.03.2015, регистрационный N 36381) (далее - нормативный правовой акт Минфина России, устанавливающий максимальные суммы).";

19)  в пунктах 52, 67 и 68 слова "или страховой организацией" в соответствующем падеже исключить;

20)  в пункте 54 слово "определяется" заменить словами ", включенным в Реестр, определяются";

21)  пункт 55 изложить в следующей редакции:

"55. Банк, иная кредитная организация и (или) их филиалы включаются в реестр с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о включении в реестр.";

22)  пункт 60 исключить;

23)  в наименовании подраздела "Исключение банка, иной кредитной организации (или) их филиалов, страховой организации из реестра" исключить слова ", страховой организации";

24)  пункты 61 и 62 изложить в следующей редакции:

"61. Решение об исключении банка, иной кредитной организации из реестра (далее - решение об исключении из реестра) принимается ФТС России в следующих случаях:

1) ликвидации банка, иной кредитной организации;

2) отзыва Центральным банком Российской Федерации лицензии на осуществление банковских операций у банка, иной кредитной организации;

3) неисполнения условий банковской гарантии и обязательств по ней;

4) неисполнения хотя бы одного из условий включения в реестр;

5) несоблюдения банком, иной кредитной организацией ограничений по максимальным суммам, указанным для них в реестре;

6) непредставления в ФТС России в установленные сроки надлежащим образом оформленной отчетной документации и иных сведений в соответствии с пунктом 96 Административного регламента;

7) по письменному заявлению банка, иной кредитной организации.

62. Исключение банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов из реестра по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 6 пункта 61 Административного регламента, осуществляется ФТС России на основании результатов контроля, проводимого ФТС России в соответствии с подразделом "Осуществление контроля за соблюдением банками, иными кредитными организациями и их филиалами условий включения в реестр и установленных для них обязанностей" раздела III Административного регламента.";

25)  в абзаце первом пункта 63:

а) слова "подпунктом 8 пункта 61" заменить словами "подпунктом 7 пункта 61";

б) слова "руководителем и главным бухгалтером заявителя, их подписи заверяются оттиском печати заявителя" заменить словами "руководителем заявителя либо лицом, им уполномоченным, подпись которого заверяется оттиском печати (при наличии печати) заявителя";

26)  в пункте 68 слова "подпунктами 4 - 8" заменить словами "подпунктами 4 - 7";

27)  пункт 71 изложить в следующей редакции:

"71. Исключение банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов из Реестра не прекращает действия выданных банком, иной кредитной организацией либо выданных от имени банка, иной кредитной организации филиалом этого банка, филиалом этой иной кредитной организации и принятых таможенными органами банковских гарантий и не освобождает их от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких банковских гарантий, если иное не предусмотрено Законом";

28)  в пункте 80 слова "руководителем и главным бухгалтером заявителя, их подписи заверяются оттиском печати заявителя" заменить словами "руководителем заявителя либо лицом, им уполномоченным, подпись которого заверяется оттиском печати (при наличии печати) заявителя";

29)  в наименовании подраздела "Осуществление контроля за соблюдением банками, иными кредитными организациями и их филиалами, а также страховыми организациями условий включения в реестр и установленных для них обязанностей" исключить слова ", а также страховыми организациями";

30)  пункт 94 изложить в следующей редакции:

"94. Банки, иные кредитные организации, включенные в реестр, обязаны:

1) соблюдать ограничение по максимальной сумме одной банковской гарантии и максимальной сумме всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком (в том числе филиалами от этого банка), одной иной кредитной организацией (в том числе филиалами от имени иной кредитной организации), для принятия таких банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов;

2) представлять в установленные сроки надлежащим образом оформленную отчетную документацию и иные сведения в соответствии с пунктом 96 Административного регламента;

3) выполнять условия банковской гарантии и обязательства по ней;

4) направлять в установленные сроки в ФТС России информацию в электронном виде о выданных банковских гарантиях, оформленных в письменной форме и на бумажном носителе.";

31)  в пункте 96 после слов "заверенную печатью" дополнить словами "(при наличии печати)";

32)  пункт 97 исключить;

33)  пункт 99 изложить в следующей редакции:

"99. В случае изменения списка должностных лиц банка, иной кредитной организации (филиала банка, филиала иной кредитной организации), которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, либо изменения оттиска печати банка, иной кредитной организации (филиала банка, филиала иной кредитной организации), заявитель представляет в ФТС России новую заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей должностных лиц банка, иной кредитной организации (филиала банка, филиала иной кредитной организации), которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати (при наличии печати) банка, иной кредитной организации (филиала банка, филиала иной кредитной организации), или ее засвидетельствованную в нотариальном порядке копию.";

34)  в пункте 102 слова "пунктах 96, 97" заменить словами "пункте 96";

35)  в пункте 107 слова "и в подпунктах 2, 3 пункта 19" исключить;

36)  приложения N 1 - N 6 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложениям N 1 - N 6 к настоящему приказу.

3. Управлению по связям с общественностью (А.В. Смеляков) обеспечить опубликование настоящего приказа в официальных изданиях ФТС России.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2015 г. N 463-ФЗ.

Руководитель действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации

А.Ю. Бельянинов

Приложение N 1
к приказу ФТС России
от ___________________ N _____

Приложение N 1
к Административному регламенту Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов

ОБРАЗЕЦ

Федеральная таможенная служба

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в реестр банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов

(полное наименование заявителя)

просит рассмотреть документы и включить его в реестр.

обязуется выполнять требования,

(сокращенное наименование заявителя)

предъявляемые Федеральной таможенной службой.

просит включить в реестр следующий(ие)

(сокращенное наименование заявителя)

свой(и) филиал(ы):

.

(сокращенное наименование филиала(ов)

__________________________ принимает на себя полную ответственность

(сокращенное наименование заявителя)

по банковским гарантиям, выдаваемым указанным(и) филиалом(ами), вне зависимости от установленных для него (них) внутренними документами ограничений по суммам.

__________________________ подтверждает, что в целях проверки сведений о (сокращенное наименование заявителя)

соответствии заявителя условиям включения в реестр в Банк России направлено согласие на раскрытие Федеральной таможенной службе информации о своем финансовом состоянии1.

Все необходимые документы для включения в реестр прилагаются.

________________________

1Указывается банками, иными кредитными организациями

Дополнительная информация:

срок осуществления банковской (страховой) деятельности ___________ лет

лицензия на осуществление банковских операций:

____________________ ____________

(регистрационный номер) (дата выдачи)

зарегистрированный уставный капитал: ________________________ рублей

требование Банка России об осуществлении мер по финансовому оздоровлению кредитной организации предъявлено/не предъявлено

(ненужное вычеркнуть)

ИНН/КПП ____________/_____________

код ОКПО _________________, ОГРН ____________________

финансовые реквизиты: к/счет _______________________ БИК ______________

адрес государственной регистрации: _____________________________________

телефон ответственного лица		факс

адрес электронной почты ____________________

(наименование должности руководителя либо лица, им уполномоченного)		(подпись)		(инициалы, фамилия)

м.п.

(при наличии печати)

Дата заполнения ____________________

Приложение N 2 к приказу ФТС России от _______________________________N_________     Приложение N 2 к Административному регламенту Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о праве выступать перед таможенными органами в качестве гаранта

Федеральная таможенная служба включила

(полное и сокращенное наименование организации)

код ИНН __________, местонахождение __________________________________

(адрес государственной регистрации организации)

в реестр банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов.

(сокращенное наименование организации)

имеет право выступать в качестве гаранта перед таможенными органами

с " " _______________ г.

Заместитель руководителя _____________ ___________________

ФТС России (подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник Главного управления

федеральных таможенных доходов

и тарифного регулирования _____________ ___________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение N 3

к приказу ФТС России

от _______________________________N_________

Приложение N 3 к Административному регламенту Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов

Блок-схема порядка включения заявителя в реестр банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов

Почтой

Направление заявления о включении в реестр

Через ящик для корреспонденции в приемной ФТС России

Регистрация полученных документов

Заявитель (банк, иная кредитная организация)

Через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)

Поступление документов к уполномоченному должностному лицу

При необходимости запрос у государственных органов информации

Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов

Принятие решения уполномоченным должностным лицом

Выдача заявителю уведомления на право выступать перед таможенными органами в качестве гаранта

Направление заявителю извещения об отказе во включении в реестр с указанием причин отказа

Отказ во включении в реестр

Включение в реестр

Приложение N 4

к приказу ФТС России

от _______________________________N_________

Приложение N 4

к Административному регламенту Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов

Блок-схема порядка исключения банков, иных кредитных организаций из реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов

Письменное заявление банка, иной кредитной организации

Отзыв Центральным банком Российской Федерации лицензии на осуществление банковских операций у банка, иной кредитной организации

Неисполнение хотя бы одного из условий включения в реестр

Несоблюдение банком, иной кредитной ограничения по максимальным суммам, указанным для них в реестре

Ликвидация банка, иной кредитной организации

Неисполнение условий банковской гарантии и обязательств по ней

Исключение банка, иной кредитной организации из реестра

Непредставление в ФТС России в установленные сроки надлежащим образом оформленной отчетной документации и иных сведений в соответствии с пунктами 96, 98 Административного регламента

Оперативное информирование таможенных органов об исключении банка, иной кредитной организации из реестра

Исключение из реестра всех филиалов (отделений) банка, иной кредитной организации

Уведомление банка, иной кредитной организации об исключении из реестра с указанием причин исключения

Приложение N 5

к приказу ФТС России

от _______________________________N_________

Приложение N 5

к Административному регламенту Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов

Блок-схема порядка внесения изменений в реестр банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов

Оперативное информирование таможенных органов о внесении изменений в реестр

Информирование ФТС России об изменениях в виде письма с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения

Внесение изменений в реестр

Банк, иная кредитная организация

Приложение N 6

к приказу ФТС России

от _______________________________N_________

Приложение N 6 к Административному регламенту Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов

Реестр банков, иных кредитных организаций,
обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов

N п/п	Сокращенное наименование банка, иной кредитной организации	Код ОКПО	Место нахождение	ИНН	БИК	Регистрационный номер2	Дата включения в реестр	Дата окончания нахождения в реестре	Максимальная сумма одной банковской гарантии	Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

______________________________

2 Указывается регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций