Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу о фактах отказа в проведении операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации" (подготовлен Росфинмониторингом 30.11.2015)

Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу о фактах отказа в проведении операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации" (подготовлен Росфинмониторингом 30.11.2015)

14 декабря 2015

Обзор документа

Разработан проект правил представления кредитными и некредитными финансовыми организациями информации в Росфинмониторинг об отказах в проведении операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

Проектом предусматривается, что информация представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении указанных операции. Этот срок может быть увеличен на 3 рабочих дня при необходимости получить соответствующую информацию из своего филиала (обособленного подразделения).

Согласно проекту информация должна представляться в Росфинмониторинг в виде сообщения в электронной форме. По согласованию с последним электронные сообщения могут также направляться на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом.

Электронные сообщения, а также квитанции о приеме, либо уведомления об отказе в приеме сообщений, подлежат хранению организациями в электронном виде не менее 5 лет.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка