(1).jpg)
Указание ЦБР от 14 сентября 2011 г. № 2696-У “Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации”
1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873) Банк России устанавливает, что при поручении кредитной организацией на основании договора другой кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту (далее - лицо, проводящее идентификацию) проводить идентификацию клиента - физического лица, его представителя и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, лицо, проводящее идентификацию, передает кредитной организации, поручившей проведение идентификации, в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения лицом, проводящим идентификацию, таких сведений.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 сентября 2011 года № 16) вступает в силу с 29 сентября 2011 года.
|
Председатель Центрального Банка Российской Федерации |
С.М. Игнатьев |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 сентября 2011 г.
Регистрационный № 21867
Указание ЦБР от 14 сентября 2011 г. № 2696-У “Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 сентября 2011 г.
Регистрационный № 21867
Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 29 сентября 2011 г.
Текст Указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 28 сентября 2011 г. N 54
Обзор документа
Кредитные организации, банковские платежные агенты, организация федеральной почтовой связи могут по поручению банка на основании договора проводить идентификацию клиентов-физлиц, их представителей и (или) выгодоприобретателей для перевода денежных средств без открытия банковских счетов.
Установлено, что действующие по поручению банка субъекты передают ему информацию, полученную при идентификации, в срок не более 3 рабочих дней.
Указание применяется с 29 сентября 2011 г.
