(1).jpg)
Письмо ЦБР от 9 марта 2011 г. № 32-Т “Об информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.01.2011 № 9”
Центральный банк Российской Федерации информирует, что Федеральной службой по финансовому мониторингу издано информационное письмо от 26.01.2011 № 9 "О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", разъясняющее вопросы, связанные с представлением в Федеральную службу по финансовому мониторингу и надзорный орган сведений о фактах препятствования иностранными государствами реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" филиалами, представительствами и дочерними организациями организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.
Указанное информационное письмо размещено на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в сети Интернет (www.fedsfm.ru, раздел "Пресс-служба" подраздел "Новости" - "Пресс-релизы" и раздел "Обратная связь" подраздел "В помощь организациям" - "Вопросы и ответы").
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
|
Заместитель председателя Банка России |
В.Н. Мельников |
Письмо ЦБР от 9 марта 2011 г. № 32-Т “Об информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.01.2011 № 9”
Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 15 марта 2011 г. N 15
Обзор документа
В Закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма внесли поправки. Согласно им юрлица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны сообщать о следующем. О том, что государство (территория), где расположены их филиалы и представительства, а также дочерние организации, препятствует выполнению требований данного закона.
Росфинмониторинг издал письмо, разъясняющее вопросы, связанные с представлением указанной информации. Оно размещено на сайте Службы.
