Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 29.09.2010 № ОД-479 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "СахаДаймондБанк" (Общество с ограниченной ответственностью) Коммерческий банк "СДБ" (ООО) (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В течение последнего года Коммерческий банк "СДБ" (ООО) неоднократно допускал нарушения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части своевременного направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудной задолженности, допускал нарушения сроков представления отчетности в Банк России и не соблюдал порядок ведения бухгалтерского учета. Кроме того, кредитная организация своевременно не исполняла требования кредиторов по денежным обязательствам, включая требования по вступившим в силу решениям суда.

В соответствии с приказом Банка России от 29.09.2010 № ОД-480 в кредитную организацию Коммерческий банк "СахаДаймондБанк" (Общество с ограниченной ответственностью) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Коммерческий банк "СДБ" (ООО) является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Информация ЦБР от 30 сентября 2010 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 6 октября 2010 г. №  55