Письмо ЦБР от 24 июля 2009 г. № 12-1-5/1359 “О порядке применения приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008 № 256”

Справка

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письмо Ассоциации российских банков от 15.06.2009 N А-02/1Е-360 и сообщает, что в целях устранения возникшего противоречия в трактовке требований пункта 1 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года N 256, Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля направлено письмо в Федеральную службу по финансовым рынкам с предложением рассмотреть вопрос о корректировке информации, размещенной 8 мая 2009 года на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам, либо совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения соответствующих изменений в пункт 1 указанного Положения.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного приказа следует читать как "А-01/1Е-358"

Информация о результатах рассмотрения данного предложения Департамента будет доведена до сведения Ассоциации российских банков дополнительно.

Письмо ЦБР от 24 июля 2009 г. N 12-1-5/1359 “О порядке применения приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008 N 256”

Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)