Информация ЦБР от 31 марта 2009 г. О письме ЦБР от 30 марта 2009 г. № 41-Т

Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с проводимой в настоящее время работой по уточнению Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе, в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), Банком России издано письмо от 30 марта 2009 года N 41-Т с рекомендациями территориальным учреждениям применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим до 1 ноября 2009 года нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части изменений, внесенных Федеральным законом.

Информация ЦБР от 31 марта 2009 г.

Текст информации размещен на сайте Банка России в Internet (http://www.cbr.ru)