Справка

В соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (далее - Положение N 308-П), уполномоченные банки (филиалы уполномоченных банков) (далее - уполномоченные банки) передают в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за их деятельностью, информацию о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования в виде электронного сообщения (далее - ЭС), для последующей передачи органу валютного контроля.

Для формирования ЭС в формате, установленном в Приложении 2 к Положению N 308-П, уполномоченные банки могут использовать программное обеспечение, как полученное от Банка России, так и разработанное самостоятельно или сторонними организациями.

Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России было разработано программное обеспечение для формирования уполномоченными банками ЭС в форматах, установленных Приложением 2 к Положению N 308-П.

Указанное программное обеспечение (файл m308_kb.arj) можно получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за Вашим уполномоченным банком.

Обращаем внимание, что указанный файл уполномоченные банки также могут получить с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия Московского ГТУ Банка России.

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 31 октября 2007 г. N 11-15-3-11/76387 «О порядке передачи информации в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 N 308-П»

Текст письма официально опубликован не был