Информация ЦБР от 6 апреля 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО КБ "Сибирский Банк экономического развития" (г. Москва) и назначении временной администрации

Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 05.04.2007 N ОД-257 у кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк "Сибирский Банк экономического развития" (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОАО КБ "Сибирский Банк развития" допускало неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе несвоевременно направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и представляло в уполномоченный орган недостоверную информацию по указанным операциям.

Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. За период с декабря 2006 года по март 2007 года из кассы ОАО КБ "Сибирский Банк развития" было выдано более 27 млрд. руб., 318 млн. долл. США и 70 млн. евро наличных денежных средств.

В соответствии с приказом Банка России от 05.04.2007 N ОД-258 в ОАО КБ "Сибирский Банк развития" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация ЦБР от 6 апреля 2007 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 11 апреля 2007 г. N 19