Информация ЦБР от 9 марта 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Рубин" Общество с Ограниченной Ответственностью КБ "Рубин" ООО и назначении временной администрации

Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 07.03.2007 N ОД-207 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Рубин" Общество с Ограниченной Ответственностью КБ "Рубин" ООО (г. Махачкала).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

КБ "Рубин" ООО допустил свыше тысячи нарушений сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не соблюдал установленные значения обязательных нормативов.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

В период с сентября 2006 года по январь 2007 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств юридическим лицам на сумму более 25 млрд. руб. при максимальной величине валюты баланса 405 млн. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 07.03.2007 N ОД-208 в КБ "Рубин" ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ "Рубин" ООО является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Информация ЦБР от 9 марта 2007 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 14 марта 2007 г. N 14