Информация ЦБР от 28 сентября 2006 г.

Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 27.09.2006 N ОД-495 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-инвестиционный Банк» ООО «Торгово-инвестиционный Банк».

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ООО «Торгово-инвестиционный Банк» не выявляло операции, подлежащие обязательному контролю, направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняло в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, а также допускало нарушения нормативных актов Банка России в части кассовой дисциплины и ведения бухгалтерского учета.

В сентябре 2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств двум клиентам с назначением платежа «на покупку ценных бумаг» на сумму более 10 млрд. рублей. В период с июля по сентябрь 2006 года тремя клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов на общую сумму 2,4 млрд. рублей, что может свидетельствовать об участии банка в операциях по выводу денежных средств за границу Российской Федерации.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

В соответствии с приказом Банка России от 27.09.2006 N ОД-496 в ООО «Торгово-инвестиционный Банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация ЦБР от 28 сентября 2006 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 4 октября 2006 г. N 54