Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Письмо ЦБР от 23 августа 2006 г. № 112-Т “О применении Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года № 113-И и Положения Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П”

Письмо ЦБР от 23 августа 2006 г. № 112-Т “О применении Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года № 113-И и Положения Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П”

31 августа 2006

Справка

В связи с вступлением в силу 9 августа 2006 года Федерального закона от 27 июля 2006 года N 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3446) сообщаем, что до приведения в соответствие с подпунктами 11 и 12 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446) (далее - Федеральный закон) отдельных положений Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» («Вестник Банка России» от 9 июня 2004 года N 33, от 23 ноября 2005 года N 62) и Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» («Вестник Банка России» от 10 сентября 2004 года, N 54) указанные нормативные акты Банка России применяются в части, не противоречащей Федеральному закону.

Доведите содержание настоящего Письма до сведения кредитных организаций.

Первый заместитель
Председателя Банка России

А.А. Козлов

Письмо ЦБР от 23 августа 2006 г. N 112-Т “О применении Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И и Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П”

Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 30 августа 2006 г. N 48

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка