Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма 18.05.2006 был принят Меморандум «О мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального денежного оборота в «теневую» экономику» (далее - Меморандум).
Меморандум содержит рекомендации кредитным организациям по применению в практической деятельности набора мер, направленных на минимизацию вовлечения кредитных организаций в сомнительные финансовые схемы недобросовестных клиентов.
Текст Меморандума размещен на официальном сайте Ассоциации российских банков в сети Интернет по адресу: www.arb.ru/site/comitets/comm.php?id=23&page=1.
Доведите содержание настоящего Письма до сведения кредитных организаций.
|
Первый заместитель Председателя Банка России |
А.А. Козлов |
Письмо ЦБР от 23 августа 2006 г. N 111-Т “О Меморандуме Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма”
Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 30 августа 2006 г. N 48
