Информация ЦБР от 27 июля 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" (г. Москва) и назначении временной администрации

Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.07.2006 N ОД-368 у кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк "ИНТЕРКОНТАКТ" ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" (г. Москва) с 27 июля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал существенные нарушения установленного порядка идентификации своих клиентов и выявления сомнительных операций.

В течение последнего периода проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг, являлись единственными видами деятельности ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ". С декабря 2004 года по февраль 2006 года клиентами банка по сделкам, имевшим необычный характер, был осуществлен перевод денежных средств в общем объеме около 125 млрд. рублей в пользу получателей, расположенных в офшорных зонах или имеющих счета в банках-нерезидентах, не осуществляющих мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

С 27 июля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 26.07.2006 N ОД-369 в ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация ЦБР от 27 июля 2006 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 2 августа 2006 г. N 42