Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 15 июня 2006 года N ОД-289 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» ЗАО «СТРОЙБАНК».

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия в порядке надзора.

Банком России установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов ЗАО «СТРОЙБАНК» не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов, не направлял или направлял с нарушением установленных сроков в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В деятельности банка также выявлены неоднократные нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, классификации ссудной задолженности и формирования резервов по ней. ЗАО «СТРОЙБАНК» представлял в Банк России недостоверную отчетность. В результате проведения банком рискованной кредитной политики по состоянию на 01.04.2006 у него возникли основания для применения мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Допущенные кредитной организацией нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов.

С 16 июня 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 15.06.2006 N ОД-292 в ЗАО «СТРОЙБАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация ЦБР от 16 июня 2006 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 21 июня 2006 г. N 35