Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 августа 2025 г. "О принятии новых требований к правилам внутреннего контроля субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ"

7 августа 2025 года Правительством Российской Федерации утверждены обновленные требования к правилам внутреннего контроля (далее - ПВК), разрабатываемым лицами, поименованными в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) (постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2025 г. N 1180 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами").

Одновременно Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами" утратило силу.

В обновленных требованиях:

1 расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности;

2 перечень субъектов, обязанных разрабатывать ПВК, дополнен лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), а также лицами, организующими деятельность майнинг-пула;

3 перечень программ, которые должны быть включены в ПВК, дополнен программой, регламентирующей порядок действий в случае отказа в приеме клиента на обслуживание;

4 уточнен порядок действий в случае принятия нотариусом решения об отказе в совершении нотариального действия.

Документ вступает в силу 16 августа 2025 года.

В этой связи субъектам статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ необходимо не позднее 16 сентября 2025 г. актуализировать свои правила внутреннего контроля, оформив их в виде новой редакции документа.