Информационное письмо Банка России от 26 ноября 2024 г. № ИН-08-12/59 “О неприменении к кредитным организациям мер за несоблюдение порядка и сроков представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки”

С 1 января 2025 года вступают в силу изменения1 в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Росфинмониторингом запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям2 в части направления кредитными организациями по запросу Росфинмониторинга расширенной выписки по форматам, определенным Банком России по согласованию с Росфинмониторингом.

Учитывая, что внедрение кредитными организациями форматов расширенной выписки требует технологических доработок автоматизированных банковских систем, Банк России считает целесообразным воздержаться от применения в отношении кредитных организаций мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за нарушения, связанные с несоблюдением порядка и сроков представления в Росфинмониторинг по его запросу информации в форматах расширенной выписки, допущенные в период с 1 января по 1 апреля 2025 года.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу согласовано.

Настоящее Информационное письмо Банка России подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

------------------------------

1 Изменения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2024 N 574 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209".

2 Положение утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям".

------------------------------