(1).jpg)
Выберите тему Программы повышения квалификации для юристов
Письмо Банка России от 27 августа 2024 г. № 12-4-2/6306 “Об исполнительных документах”
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 29.07.2024 N А2402/5-322 и сообщает следующее.
По вопросам 1 - 3.
Как следует из части 8.1 статьи 70 Федерального закона N 229-ФЗ1, о случае неисполнения постановления судебного пристава - исполнителя по основанию, указанному в рассматриваемой норме Федерального закона N 229-ФЗ, банк или иная кредитная организация в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в совершении операции информирует судебного пристава - исполнителя.
По вопросу информирования взыскателя о неисполнении исполнительного документа, а также по вопросам 2 и 3 рассматриваемого обращения Департаментом направлен запрос в Федеральную службу судебных приставов. Информация по существу вопросов будет доведена до Ассоциации российских банков дополнительно.
По вопросу 4.
Исходя из пункта 6 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ, исполнительные документы, предъявленные к счету клиента, к которому применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ, могут быть исполнены в рамках процедур банкротства или ликвидации такого клиента, либо после исключения его из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
------------------------------
1 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".
------------------------------
|
Заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля |
Е.В. Шакина |
Обзор документа
Банк вправе не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава - исполнителя о взыскании денежных средств, если у работников кредитной организации возникли подозрения, что операция совершается в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
В данном случае банк в течение 3 трех рабочих дней с момента принятия решения об отказе в совершении операции информирует судебного пристава - исполнителя.
Исполнительные документы, предъявленные к счету клиента, к которому применены меры, предусмотренные "антиотмывочным" законом, могут быть исполнены в рамках банкротства, ликвидации клиента либо после исключения его из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
