Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Банком России совместно с надзорным блоком Росфинмониторинга разработано Информационное письмо, ориентирующее кредитные организации на риски нелегальной деятельности на финансовом рынке и признаки для выявления соответствующей деятельности.
В Документе акцентируется внимание на выявление банками скрытой инфраструктуры финансовых пирамид и иных нелегальных участников финансового рынка с использованием данных из администрируемого Банком России "Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке" и платформы "Знай своего клиента".
Банкам, в частности, рекомендуется выявлять среди своих клиентов контрагентов известных финансовых пирамид, посредников, действующих в интересах мошенников и пр.
Сообщается об издании письма Банка России и Росфинмониторинга, ориентирующего кредитные организации на риски нелегальной деятельности на финансовом рынке и признаки для ее выявления.
Банкам, в частности, рекомендуется выявлять среди своих клиентов контрагентов известных финансовых пирамид, посредников, действующих в интересах мошенников.
