Письмо Банка России от 22 февраля 2023 г. № 08-12/1492 "О порядке применения пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ"

Банк России рассмотрел обращение Ассоциации банков России от 20.01.2023 N 02-05/42 и сообщает следующее.

В соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ1 государственной корпорацией, государственной компанией признается некоммерческая организация, учрежденная (созданная) Российской Федерацией на основании федерального закона.

Внесение в ЕГРЮЛ2 сведений о юридических лицах, учрежденных на территории новых субъектов Российской Федерации3 в качестве государственных корпораций и государственных компаний до включения таких территорий в состав Российской Федерации, не является основанием для их признания в качестве государственных корпораций и государственных компаний по смыслу Федерального закона N 7-ФЗ.

В связи с этим полагаем, что действие пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ4 на операции указанных организаций не распространяется.

Вместе с тем учитывая, что сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, и контроль за такими операциями осуществляет Росфинмониторинг, по рассматриваемому вопросу будет дополнительно запрошено мнение указанного федерального органа исполнительной власти.

------------------------------

1 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

2 Единый государственный реестр юридических лиц.

3 Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область.

4 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".