Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Банк России информирует об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (далее - НОР ОД и НОР ФТ) (прилагаются).
НОР ОД и НОР ФТ проведены Росфинмониторингом при участии органов государственной власти, Банка России и организаций частного сектора. Отчеты о НОР ОД и НОР ФТ размещены на официальных сайтах Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru) и Банка России (www.cbr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Отчеты о НОР ОД и НОР ФТ содержат информацию об актуальных рисках ОД и ФТ. Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям обеспечить изучение отчетов о НОР ОД и НОР ФТ специалистами, задействованными в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и использовать результаты НОР ОД и НОР ФТ в своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД и ФТ.
Настоящее информационное письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Приложение: 2 файла.
|
Заместитель Председателя Банка России |
О.В. Полякова |
Утверждены отчеты о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ).
Отчеты рекомендовано изучить специалистам, задействованным в работе по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Результаты НОР ОД и НОР ФТ следует использовать в своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД и ФТ.
