(1).jpg)
Приказ Федеральной пробирной палаты от 11 октября 2022 г. №157 "О внесении изменения в Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические "
Приказываю:
Внести изменение в Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденный приказом Федеральной пробирной палаты от 9 декабря 2021 г. N 223, изложив пункт 5 в следующей редакции:
"
| 5 | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу | Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций | 20.05.2022 | 100 | 20.06.2022 | 68913 | http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=102000273&a6type=1&a6value=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%E0%FF+%F1%EB%F3%E6%E1%E0+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=100&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=84&y=19 | http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206200022 | Раздел II Требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев | нет | да | да | нет | 07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25 | Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма | Федеральная пробирная палата | Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП |
|---|
".
| Руководитель | Ю.И. Зубарев |
Обзор документа
Федеральная пробирная палата обновила перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается в рамках госконтроля (надзора) за исполнением антиотмывочного законодательства при скупке, купле-продаже драгметаллов и камней, ювелирных изделий и лома.
В перечень включены новые требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ.
