Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 июля 2022 г. “Об изменении порядка применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества”

С 1 декабря 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 28 июня 2022 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон№ 219-ФЗ), которым изменен порядок применения организациями, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, поименованными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 названного Федерального закона (далее -субъекты Федерального закона N 115-ФЗ) мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Так, с указанной даты субъекты Федерального закона N 115-ФЗ обязаны незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии Советом Безопасности ООН решений по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения заморозить (заблокировать) денежные средства или иное имущество организации или физического лица, включенных в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения и проинформировать об этом Росфинмониторинг.

Также Росфинмониторинг будет информировать субъектов Федерального закона N 115-ФЗ о лицах, в отношении которых такие решения были отменены.

Порядок замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, остался без изменений.

Федеральным законом N 219-ФЗ также регламентирована процедура отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. О такой отмене информирование Росфинмониторинга не требуется.

С 1 декабря 2022 года адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанные в пункте 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о примененных в отношении своих клиентов мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

С полным текстом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru (номер опубликования 0001202206280070).