Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 апреля 2022 г.

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 апреля 2022 г.

5 апреля 2022

Федеральным законом от 26.03.2022 N 72-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" требования законодательства о ПОД/ФТ распространены на исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда).

На основании статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ для исполнительного органа международного личного фонда установлены требования по идентификации, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации и другие обязанности.

Федеральный закон от 26.03.2022 N 72-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступил в силу с 26.03.2022. С полным текстом можно ознакомиться официальном сайте Росфинмониторинга в разделе "Федеральные законы", а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" www.pravo.gov.ru (номер опубликования 0001202203260010).

Обзор документа

С 26 марта 2022 г. требования законодательства о ПОД/ФТ распространены на исполнительные органы международного личного фонда (кроме наследственного).

Это требования по идентификации, оценке степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций, применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксированию, хранению информации и другие обязанности.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка