Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Федеральным законом от 26.03.2022 N 72-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" требования законодательства о ПОД/ФТ распространены на исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда).
На основании статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ для исполнительного органа международного личного фонда установлены требования по идентификации, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации и другие обязанности.
Федеральный закон от 26.03.2022 N 72-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступил в силу с 26.03.2022. С полным текстом можно ознакомиться официальном сайте Росфинмониторинга в разделе "Федеральные законы", а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" www.pravo.gov.ru (номер опубликования 0001202203260010).
С 26 марта 2022 г. требования законодательства о ПОД/ФТ распространены на исполнительные органы международного личного фонда (кроме наследственного).
Это требования по идентификации, оценке степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций, применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксированию, хранению информации и другие обязанности.
