Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 сентября 2021 г. № 07-03-05/21398 "О рассмотрении обращения"

Федеральной службой по финансовому мониторингу рассмотрено обращение Национального совета финансового рынка от 05.08.2021 N НСФР-01/1-402 по вопросам, связанным с исполнением кредитными организациями приказа Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 "Об утверждении особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме" в части направления сведений по срочным запросам Росфинмониторинга.

Сообщаем, что до принятия формата представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации в электронной форме, предусмотренной Положением Банка России от 20.09.2017 N 600-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов", кредитным организациям необходимо при представлении в Росфинмониторинг ответов на срочные запросы применять форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 02.09.2013 N 407-П "О предоставлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде".