(1).jpg)
Письмо Банка России от 28 июля 2021 г. № 12-4-2/3740 "О проекте информационного письма"
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) в связи с представленным в обращении Ассоциации "Россия" от 06.07.2021 N 02-05/677 предложением рассмотреть возможность издания Банком России информационного письма о неприменении мер к кредитным организациям, допустившим неисполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом N 230-ФЗ1, сообщает, что данный вопрос в настоящее время прорабатывается с Росфинмониторингом.
При этом Банк России исходит из того, что на период с 01.10.2021 по 01.04.2022 не должны применяться меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона N 86-ФЗ2, за допущенные кредитными организациями нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ3 в части непредставления в уполномоченный орган сведений об операциях, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3-1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ, либо представления указанных сведений с нарушением установленных законодательством порядка и (или) сроков.
|
Заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России |
А.А. Слободова |
------------------------------
1 Федеральный закон от 28.06.2021 N 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".
2 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
3 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Обзор документа
С 1 октября 2021 г. вступают в силу поправки к "антиотмывочному" закону, предусматривающие обязательный контроль в отношении следующих операций:
- получение или расходование некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества (исключение сделано для госорганов, госкомпаний, госкорпораций, публично-правовых компаний, потребкооперативов, государственных (муниципальных) школ и детсадов, товариществ собственников недвижимости и торгово-промышленных палат);
- получение физическим или юридическим лицом (кроме кредитной организации), иностранной структурой без образования юрлица перевода денежных средств, поступивших от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с иностранных территорий, перечень которых утверждается уполномоченным органом.
С 1 октября 2021 г. по 1 апреля 2022 г. Банк России не планирует наказывать кредитные организации за непредставление сведений об указанных операциях, а также за нарушение порядка или сроков представления этих сведений.
