(1).jpg)
Письмо Банка России от 26 мая 2021 г. № 12-4-2/2443 "О мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ"
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение <...> и сообщает следующее.
Позиция Банка России относительно ограничений по мерам тарифного регулирования выражена в письме от 23.03.2021 N 12-4-2/1296.
Кредитные организации в целях исполнения возложенных на них законодательством функций по ПОД/ФТ/ФРОМУ1 самостоятельно в каждом конкретном случае на основании всей имеющейся в их распоряжении информации и документов о клиенте, его операциях (сделках), анализа специфики его деятельности, уровня риска, а также условий заключенного с клиентом договора определяют перечень мер, направленных на ПОД/ФТ/ ФРОМУ, не противоречащих действующему законодательству.
|
Заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ |
Е.В. Шакина |
------------------------------
1 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Обзор документа
Кредитные организации самостоятельно в каждом конкретном случае определяют перечень мер, направленных на ПОД/ФТ/ФРОМУ, не противоречащих законодательству.
Позиция Банка России относительно ограничений по мерам тарифного регулирования выражена в письме от 23.03.2021 N 12-4-2/1296.
