Информационное сообщение Банка России от 28 мая 2021 г. “Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО РНКО «Нарат»
Банк России приказом от 28.05.2021 N ОД-982 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества расчетная небанковская кредитная организация "Нарат" АО РНКО "Нарат" (рег. N 1902-К, г. Казань, далее - РНКО "Нарат"). По величине активов кредитная организация занимала 388 место в банковской системе Российской Федерации1. РНКО "Нарат" не является участником системы страхования вкладов.
Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"2, руководствуясь тем, что РНКО "Нарат":
- нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций;
- допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Деятельность РНКО "Нарат" характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций.
В РНКО "Нарат" назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
------------------------------
1 Согласно данным отчетности на 01.05.2021.
2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
3 В соответствии с приказом Банка России от 28.05.2021 N ОД-983.
4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".
5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
Обзор документа
Банк России отозвал лицензию у АО РНКО "Нарат". В частности, общество было вовлечено в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в т. ч. с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций.
В РНКО "Нарат" назначена временная администрация, которая будет действовать до определения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.
Организация не является участником системы страхования вкладов.