(1).jpg)
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2010 г. № 367 “О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245”
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 5 июля 2010 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3553) приказываю:
внести в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 г., регистрационный № 16330, «Российская газета», № 48, 10 марта 2010 г.* (далее - Инструкция), следующие изменения:
Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ в Росфинмониторинг (Приложение 5 к Инструкции) дополнить кодом 190 «микрофинансовые организации».
| Руководитель | Ю.А. Чиханчин |
_____________________________
* с изменениями, внесенными приказом РОСФИНМОНИТОРИНГа от 8 ноября 2010 г. № 266 (зарегистрирован Минюстом России, регистрационный № 18959 от 15 ноября 2010 г.)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2011 г.
Регистрационный № 19907
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2010 г. № 367 “О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2011 г.
Регистрационный № 19907
Текст приказа официально опубликован не был
Обзор документа
В Росфинмониторинг нужно направлять информацию о некоторых операциях с денежными средствами или иным имуществом. Это предусмотрено Законом о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Речь идет об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о тех, в отношении которых возникли соответствующие подозрения.
Дополняется справочник, в котором определены коды видов организаций (лиц), представляющих такую информацию. В него включаются микрофинансовые организации (код 190).
Дело в том, что в закон внесли поправки, распространяющие его на такие организации.
