Справка

В связи с многочисленными вопросами, поступающими от организаций в Федеральную службу по финансовому мониторингу, а также на телефон "горячей линии" Росфинмониторинга, дополнительно обращаем внимание на порядок формирования сообщений по форме 3-СПД в случае внесения исправлений или замены ранее предоставленных сведений об операциях, подлежащих контролю.

В соответствии с инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.06.2005 г. N 86 (далее - Инструкция), при направлении информации в Росфинмониторинг каждой форме 3-СПД присваивается порядковый номер (начиная с номера "1" в течение одного календарного года) и дата представления сообщения. Указанные реквизиты являются уникальными для каждого сообщения и используются для его идентификации.

При внесении изменений в ранее представленную информацию об операции (в случаях, указанных в п. 2.13 и п. 2.14 Инструкции) организация направляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу исправленное сообщение со значением 2 - "Исправление записи" в реквизите "Вид документа" или заменяющее сообщение со значением 3 - "Запрос замены записи" в реквизите "Вид документа" и указанием в реквизите "Дополнительная информация" вносимых изменений и дополнений.

При этом исправленное или заменяющее сообщение должно иметь первичную пару значений реквизитов номера и даты сообщения.

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 декабря 2007 г.

Текст сообщения размещен на сайте Комитета РФ по финансовому мониторингу в Internet (http://www.kfm.ru)