Справка

В связи с поступающими обращениями организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по вопросу применения норм Федерального закона от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Росфинмониторинг сообщает следующее.

В дополнение к информационному сообщению Росфинмониторинга в части, касающейся определения понятия "иностранные публичные должностные лица", опубликованному на сайте 29 декабря 2007 г., предлагается использовать Рекомендации Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма "О реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)", размещенные на сайте АРБ:

http://www.arb.ru/site/docs/other/Kom23_Rek_15-01-2008.doc

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 января 2008 г.

Текст сообщения размещен на сайте Комитета РФ по финансовому мониторингу в Internet (http://www.kfm.ru)