Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Соглашение Об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора по вопросам валютного контроля (Москва, 15 августа 2007 г.)

Соглашение Об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора по вопросам валютного контроля (Москва, 15 августа 2007 г.)

28 августа 2007

Справка

Центральный банк Российской Федерации (далее - Банк России) и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (далее - Росфиннадзор), именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле", постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 года N 198 "Вопросы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 года N 278 "Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора", постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2007 года N 80 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации" и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность Сторон, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1. Цель информационного взаимодействия

Целью информационного взаимодействия является организация обмена информацией по вопросам валютного контроля между Сторонами для реализации установленных законодательством Российской Федерации функций Сторон как органов валютного контроля, а также повышения эффективности использования Сторонами информационных ресурсов в области валютного контроля.

Статья 2. Обязанности Сторон по реализации настоящего Соглашения

2.1. Росфиннадзор предоставляет Банку России информацию в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Банк России предоставляет Росфиннадзору информацию в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 2 к настоящему Соглашению.

2.3. Стороны в лице уполномоченных ими подразделений осуществляют взаимный обмен информацией, указанной в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Соглашения, на безвозмездной основе с соблюдением конфиденциальности в отношении указанной информации.

2.4. Территориальные учреждения Банка России (далее - ТУ) предоставляют при письменном обращении Росфиннадзора или соответствующего территориального органа Росфиннадзора копии документов и информацию, находящиеся в досье по паспорту сделки, которое ведется ТУ в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

Письменные обращения Росфиннадзора или соответствующего территориального органа Росфиннадзора в адрес ТУ подписываются руководителями Росфиннадзора или соответствующего территориального органа Росфиннадзора, заместителями руководителя Росфиннадзора или соответствующего территориального органа Росфиннадзора, либо лицами, исполняющими их обязанности, и направляются в адрес соответствующего ТУ.

Письменные ответы ТУ подписываются руководителем либо заместителем руководителя конкретного ТУ, либо лицами, их замещающими, и направляются в адрес должностных лиц Росфиннадзора или соответствующего территориального органа Росфиннадзора, подписавших письменные обращения, в течение 20 рабочих дней со дня получения соответствующего обращения.

2.5. Порядок обмена Сторонами информацией в электронном виде, описание структуры передаваемой информации, используемые средства криптографической защиты, средства коммуникации и связи, а также прочие технические условия, необходимые для обеспечения информационного взаимодействия в электронном виде в соответствии с настоящим Соглашением, определяются регламентом (регламентами) взаимодействия Банка России и Росфиннадзора по обмену информацией в электронном виде (далее - регламент).

Стороны письменно уведомляют друг друга о готовности к информационному обмену после проведения необходимых подготовительных мероприятий, связанных с выполнением требований регламента.

2.6. Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны:

- разрабатывают и согласовывают регламент в течение двух месяцев со дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" Положения Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования";

- обеспечивают полноту и достоверность передаваемой информации;

- при необходимости обеспечивают согласование актов по вопросам информационного взаимодействия Сторон, предусмотренным настоящим Соглашением;

- проводят при необходимости совместные мероприятия по повышению уровня профессиональной подготовки работников Сторон в области информационного взаимодействия.

Статья 3. Условия конфиденциальности информации

3.1. Стороны обязуются использовать информацию, полученную в рамках настоящего Соглашения, исключительно в служебных целях.

Стороны не могут передавать ее третьим лицам, публиковать или каким-либо иным способом делать ее доступной третьим лицам, частично или полностью без письменного согласования со Стороной, предоставившей информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с обязательной ссылкой на источник информации.

3.2. За разглашение информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

4.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном письменном согласии Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются соответствующим Протоколом, подписываемым Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по обоюдному согласию Сторон при письменном уведомлении Сторонами друг друга не позднее, чем за 3 месяца до согласованной Сторонами даты прекращения настоящего Соглашения.

        За Центральный банк         |       За Федеральную служб
        Российской Федерации        |   Финансово-бюджетного надзора
                                    |
     Председатель С.М. Игнатьев     |    Руководитель С.Ю. Павленко

Приложение 1

к Соглашению от 15 августа 2007 г.

"Об информационном взаимодействии

между Центральным банком Российской Федерации

и Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора по вопросам валютного контроля"

Перечень
информации, предоставляемой Росфиннадзором Банку России

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ . N . Содержание информации .Периодичность. Срок . Структурное . Структурное . Форма . . . .представления.представления.подразделение .подразделение . представления . . . . информации . информации .Росфиннадзора .Банка России -. информации . . . . . . - источник . получатель . . . . . . . информации . информации . . +----+-------------------------+-------------+-------------+--------------+--------------+---------------.

. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . +----+-------------------------+-------------+-------------+--------------+--------------+---------------.

. 1. .Информация, связанная с. два раза в . На 35 день . Управление . Департамент . в электронном . . .проблемами применения. год . после . валютного . финансового .виде и (или) на. . .отдельных нормативных. . поступления . контроля .мониторинга и . бумажном . . .актов валютного. .информации в . . валютного . носителе . . .законодательства . .Росфиннадзор . . контроля . . . .Российской Федерации и. . . . . . . .актов органов валютного. . . . . . . .регулирования . . . . . . +----+-------------------------+-------------+-------------+--------------+--------------+---------------.

. 2. .Документы Росфиннадзора. . на 10 день . Управление . Департамент . в электронном . . .по вопросам валютного. .после издания. валютного . финансового .виде и (или) на. . .контроля (приказы,. . . контроля .мониторинга и . бумажном . . .методические рекомендации. . . . валютного . носителе . . .и др.) . . . . контроля . . +----+-------------------------+-------------+-------------+--------------+--------------+---------------.

. 3. .Информация о результатах.ежеквартально. на 25 день . Управление . Департамент . в электронном . . .проверок резидентов -. . после . валютного . финансового .виде и (или) на. . .нарушителей условий. . отчетного . контроля .мониторинга и . бумажном . . .разрешений, ранее. . периода . . валютного . носителе . . .выданных Банком России, в. . . . контроля . . . .случае когда проверки. . . . . . . .проводились на основании. . . . . . . .сведений, представленных. . . . . . . .Банком России . . . . . . +----+-------------------------+-------------+-------------+--------------+--------------+---------------.

. 4. .Информация о выявленных в.ежеквартально. на 25 день . Управление . Департамент . в электронном . . .ходе проверок соблюдения. . после . валютного . финансового .виде и (или) на. . .резидентами, за. . отчетного . контроля .мониторинга и . бумажном . . .исключением кредитных. . периода . . валютного . носителе . . .организаций и валютных. . . . контроля . . . .бирж, признаках нарушения. . . . . . . .уполномоченными банками. . . . . . . .актов валютного. . . . . . . .законодательства . . . . . . . .Российской Федерации и. . . . . . . .актов органов валютного. . . . . . . .регулирования . . . . . . +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Приложение 2

к Соглашению от 15 августа 2007 г.

"Об информационном взаимодействии

между Центральным банком Российской Федерации

и Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора по вопросам валютного контроля"

Перечень
информации, предоставляемой Банком России Росфиннадзору

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ . N . Содержание информации . Периодич- . Срок . Структурное . Структурное . Форма . . . . ность .представления.подразделение .подразделение . представления . . . .представле- . информации .Банка России -.Росфиннадзора . информации . . . . ния . . источник . - получатель . . . . . информации . . информации . информации . . +----+--------------------------+------------+-------------+--------------+--------------+----------------.

. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . +----+--------------------------+------------+-------------+--------------+--------------+----------------.

. 1. .Документы и информация по. по запросу .в течение 20 . Департамент . Управление . на бумажном . . .ранее выданным Банком.Росфиннадзо-.рабочих дней . финансового . валютного . носителе . . .России в соответствии с. ра . со дня, .мониторинга и . контроля . . . .валютным законодательством. .следующего за. валютного . . . . .Российской Федерации. . днем . контроля . . . . .лицензиям и разрешениям . . поступления . . . . . . . . запроса . . . . . . . .Росфиннадзора. . . . +----+--------------------------+------------+-------------+--------------+--------------+----------------.

. 2. .Информация о нарушениях. ежемесячно .не позднее 10.Главный центр . Управление . в электронном . . .клиентами уполномоченных. .рабочих дней .информатизации.организацион- . виде . . .банков, не являющимися. . после . по .но-инспекторс-. . . .кредитными организациями. . отчетного .согласованию с. кой . . . .или валютными биржами,. . месяца .Департаментом .деятельности и. . . .актов валютного. . . финансового . специального . . . .законодательства . . .мониторинга и . обеспечения . . . .Российской Федерации и. . . валютного . . . . .актов органов валютного. . . контроля . . . . .регулирования, получаемая. . . . . . . .от уполномоченных банков в. . . . . . . .соответствии с Положением. . . . . . . .Банка России от 20 июля. . . . . . . .2007 года N 308-П "О. . . . . . . .порядке передачи. . . . . . . .уполномоченными банками. . . . . . . .информации о нарушениях. . . . . . . .лицами, осуществляющими. . . . . . . .валютные операции, актов. . . . . . . .валютного законодательства. . . . . . . .Российской Федерации и. . . . . . . .актов органов валютного. . . . . . . .регулирования" . . . . . . +----+--------------------------+------------+-------------+--------------+--------------+----------------.

. 3. .Нормативные акты Банка. . на 10 день . Департамент . Управление . в электронном . . .России и информационные. . после . финансового . валютного .виде и (или) на . . .письма по вопросам. .официального .мониторинга и . контроля . бумажном . . .валютного контроля . .опубликования. валютного . . носителе . . . . . . контроля . . . +----+--------------------------+------------+-------------+--------------+--------------+----------------.

. 4. .База данных "Книга. ежемесячно .не позднее 10.Главный центр . Управление . в электронном . . .государственной . .рабочих дней .информатизации.организацион- . виде . . .регистрации кредитных. . после . .но-инспекторс-. . . .организаций" . . отчетного . . кой . . . . . . месяца . .деятельности и. . . . . . . . специального . . . . . . . . обеспечения . . +---------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Соглашение Об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора по вопросам валютного контроля (Москва, 15 августа 2007 г.)

Текст Соглашения размещен на сайте Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Internet (http://www.rosfinnadzor.ru)

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка