Ряд организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны вести внутренний контроль. Цель - противодействовать легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

В распоряжении Правительства РФ от 10 июня 2010 г. № 967-р даны рекомендации по разработке правил внутреннего контроля. Рекомендации не касаются кредитных организаций. Их должны применять участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, ломбарды, риэлторские организации и др.