26 октября на 304-м заседании Совета Федерации одобрен Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

Как заметил представлявший документ глава Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрий Ананьев, меняется подход к содержанию правил внутреннего контроля - теперь это совокупность программ его осуществления. Кроме этого, с 1 до 3 рабочих дней увеличивается срок предоставления в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.

Одобренный закон вносит в КоАП РФ изменения, исключающие возможность применения санкций в случае неинформирования организацией уполномоченного органа об операции, подлежащей обязательному контролю, или подозрительной операции из-за технического сбоя программного обеспечения.