Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245 утверждена Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Росфинмониторинг регулярно проводит анализ соблюдения порядка представления сведений об операциях, подлежащих контролю, некредитными организациями. Служба сообщает, что одна из основных ошибок при заполнении документов - отсутствие информации в следующих полях:

• "Номер сообщения" (реквизит 110);
• "Признак операции, связанной с финансированием терроризма" (реквизит 112);
• "Дата выявления операции" (реквизит 114);
• "Код вида операции" (реквизит 115);
• "Сумма операции в валюте ее проведения" (реквизит 118);
• "Сумма операции в рублевом эквиваленте" (реквизит 119);
• "Код признака операции с денежными средствами или иным имуществом" (реквизит 123);
• "Код вида необычной операции" (реквизит 125);
• "Код вида участника операции" (реквизиты 310, 410, 510, 610, 710, 810).

Указанные поля обязательны для заполнения – информацию, представленную в искаженном виде или неполном объеме, а также при некорректном заполнении реквизитов, Росфинмониторинг не принимает.