Юрлица и ИП должны актуализировать правила внутреннего контроля до 10 сентября

© wiseant / Фотобанк 123RF.com

Росфинмониторинг напоминает, что 10 августа 2025 года вступили в силу обновленные требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (за исключением поднадзорных Банку России) (Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11 августа 2025 г.).

В обновленных требованиях:

• расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности;
• упразднена процедура составления внутреннего сообщения при выявлении операции, подлежащей обязательному контролю.

В этой связи субъектам ст. 5 Закона № 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России) необходимо не позднее 10 сентября 2025 года актуализировать свои правила внутреннего контроля, оформив их в виде новой редакции документа.