Лизинговые компании с 17 июня не обязаны сообщать о сделках с физлицами

© mike107 / Фотобанк 123RF.com

С 17 июня в связи с истечением срока прекратил действие приказ Росфинмониторинга, устанавливавший обязательный контроль операций по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга (Приказ Росфинмониторинга от 26 апреля 2023 г. № 94). Под контроль попадали операции на сумму от 100 тыс. руб. до 1 млн руб.

Данный документ обязывал лизинговые компании представлять сведения о таких сделках в Росфинмониторинг начиная со дня его вступления в силу (17 июня 2023 года) по день, являющийся последним днем его действия (16 июня 2025 года).

В заключение напомним, что "антиотмывочным" Законом № 115-ФЗ Росфинмониторингу предоставлена возможность определять виды операций с денежными средствами или иным имуществом в качестве подлежащих обязательному контролю. При этом Росфинмониторинг устанавливает в том числе период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в ведомство. Такой период не может превышать два года.