Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
 |
| © rinika / Фотобанк 123RF.com |
С указанной даты абз. 1 п. 1.11 ст. 7 "антиотмывочного" Закона № 115-ФЗ будет предусматриваться, что упрощенная идентификация клиента – физического лица может быть проведена при переводе денежных средств по поручению клиента – физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (эквивалентную сумму в иностранной валюте) (Федеральный закон от 29 мая 2024 г. № 122-ФЗ).
В свою очередь, в ч. 5.1 ст. 10 Закона о национальной платежной системе будет уточнено, что в случае проведения оператором электронных денежных средств упрощенной идентификации клиента – физлица допустимо использование неперсонифицированного электронного средства платежа клиентом – физлицом при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 100 тыс. руб. (сейчас – 60 тыс. руб.).
Документы по теме:
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
Читайте также:
С 15 мая возможности дропперов по выводу денег будут ограничены Подать сведения о счетах в зарубежных банках граждане должны до 1 июня Самозапрет на оформление кредитов за месяц установили более 8 млн россиян Кто такие дропперы? Как случайно не стать соучастником преступления
