Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Сообщается, что в 2021 году Росфинмониторинг осуществляет контроль в сфере противодействия легализации преступных доходов в обычном режиме (Информационное сообщение Росфинмониторинга от 29 марта 2021 года).
Введенные в 2020 году в связи с пандемией послабления больше не действуют. Установленный Правительством в 2021 году мораторий на проверки малого бизнеса на проверки Росфинмониторинга не распространяется.
Возможность вовлечения в отмывание доходов в первую очередь будут анализировать с точки зрения соблюдения обязанности направлять сведения о подозрительных операциях.
Длительное непринятие мер по устранению фактов и причин несоблюдения обязательных требований будет в приоритетном порядке учитываться при планировании проверок и назначении мер административной ответственности.
Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться
Также Росфинмониторинг напоминает, что 10 января 2021 года вступили в силу поправки к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Бизнесу нужно актуализировать правила внутреннего контроля, а также, при необходимости, систему внутреннего контроля.
Документы по теме:
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Читайте также:
Профессиональный календарь на апрель 2021 года
Утвержден порядок деятельности Межрегиональной инспекции ФНС России по управлению долгом
