IuriiSokolov / Depositphotos.com

Принято решение дополнить Перечень вопросов для включения в экзаменационные билеты при приеме квалификационного экзамена у лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката для устного собеседования, следующими вопросами на знание обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ:

• основные обязанности адвоката, связанные с деятельностью по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• личный кабинет адвоката на официальном сайте Росфинмониторинга: необходимость и цели открытия, механизм использования;
• механизм реализации адвокатом отношений с доверителем при наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции, по которым адвокатом оказывается юридическая помощь, доверителем осуществляются или могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
• соотношение выполнения адвокатом предписаний "антиотмывочного" Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с обязанностью по сохранению адвокатской тайны.

 Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться

Решение вступает в силу 1 мая 2021 года.