Информация Банка России от 10 июля 2015 г. "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации»

Приказом Банка России от 10.07.2015 № ОД-1637 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество «Аделантбанк» ПАО «Аделантбанк» (рег. № 1835, г. Москва) с 10.07.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ПАО «Аделантбанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, а также сомнительных транзитных операций.

В соответствии с приказом Банка России от 10.07.2015 № ОД-1638 в ПАО «Аделантбанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО «Аделантбанк» на 01.07.2015 занимало 700 место в банковской системе Российской Федерации.