Информационное сообщение Банка России от 25 ноября 2025 г. "Банк России отменил отдельные письма в области надзора за кредитными организациями, вовлеченными в проведение подозрительных операций"

Банк России отменяет письма Банка России от 04.09.2013 N 172-Т "О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора" и от 13.04.2021 N ИН-01-12/23 "О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций".

Документы издавались Банком России для снижения вовлеченности банковского сектора в проведение подозрительных операций и определяли актуальный на тот момент инструментарий.

Последовательное снижение объемов подозрительных операций в банковском секторе, а также оперативное информирование о рисковых клиентах через платформу "Знай своего клиента" позволили Банку России при надзоре за кредитными организациями сместить акцент на повышение качества внутренних контрольных процедур банков по ПОД/ФТ и на оценку эффективности их деятельности по предотвращению подозрительных операций.