Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 августа 2025 г. "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 Федерального закона N 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России)"

2 августа 2025 года Правительством Российской Федерации утверждены обновленные требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (за исключением поднадзорных Банку России) (постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2025 г. N 1157 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями"). Одновременно Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" утратило силу.

В обновленных требованиях:

1. расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности;

2. упразднена процедура составления внутреннего сообщения при выявлении операции, подлежащей обязательному контролю.

Документ вступил в силу 10 августа 2025 года.

В этой связи субъектам статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (за исключением поднадзорных Банку России) необходимо не позднее 8 сентября 2025 г. актуализировать свои правила внутреннего контроля, оформив их в виде новой редакции документа.