(1).jpg)
Выберите тему Программы повышения квалификации для юристов
Федеральный закон от 21 апреля 2025 г. № 88-ФЗ “О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (документ не вступил в силу)
Федеральный закон от 21 апреля 2025 г. № 88-ФЗ
“О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Принят Государственной Думой 8 апреля 2025 года
Одобрен Советом Федерации 16 апреля 2025 года
Статья 1
Внести в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 31, ст. 3993, 4011; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2335; N 30, ст. 4214; 2015, N 1, ст. 37, 58; N 27, ст. 3950; 2016, N 1, ст. 11; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2020, N 9, ст. 1138; N 29, ст. 4518; N 31, ст. 5018; 2021, N 27, ст. 5058, 5171; 2022, N 27, ст. 4620; N 29, ст. 5246, 5298; 2023, N 1, ст. 16, 42, 54; N 29, ст. 5326; 2024, N 12, ст. 1569; N 33, ст. 4971; N 53, ст. 8523, 8532) следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) абзацы пятый и седьмой подпункта 1 признать утратившими силу;
б) подпункт 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"зачисление денежных средств на счет или списание денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий;";
в) дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
"6) операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами по покупке физическим лицом у кредитной организации и (или) продаже физическим лицом кредитной организации инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов;
7) операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами по покупке индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом у кредитной организации и (или) продаже индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом кредитной организации драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.";
2) в абзаце первом пункта 1.4 слова ", операции по первому зачислению денежных средств на указанные отдельные счета с иных отдельных счетов" исключить;
3) в подпункте 1 пункта 4 слова "и абзаце десятом подпункта 4" заменить словами ", абзаце десятом подпункта 4 и подпунктах 6 и 7".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста двадцати дней после дня его официального опубликования.
| Президент Российской Федерации | В. Путин |
Москва, Кремль
21 апреля 2025 года
№ 88-ФЗ
Обзор документа
Приняты поправки, направленные на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и камней.
В сферу обязательного контроля включены следующие операции на сумму от 1 млн руб.:
- зачисление и списание денег по счетам юрлиц и ИП, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных и других изделий из них, лома;
- покупка и продажа физлицом инвестиционных драгметаллов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов;
- покупка и продажа ИП или юрлицом драгметаллов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.
Получение физлицом денег по чеку на предъявителя от нерезидента и внесение гражданином в уставный (складочный) капитал организации наличных денег на сумму от 1 млн руб. выведены из-под обязательного контроля.
Закон вступает в силу через 120 дней после опубликования.
