(1).jpg)
Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 июня 2019 г. № 14-00-08/13147 “Об организации тестовой среды для направления отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 г. N 4936-У”
Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела письмо Ассоциации Российских Банков от 29.05.2019 г. N А-01/5-305 по вопросу практической реализации кредитными организациями положений Указания Банка России от 17 октября 2018 г. N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и сообщает следующее.
В период с 17 июня по 14 июля 2019 г. Росфинмониторингом планируется организовать пилотную зону с целью апробации тестовой передачи кредитными организациями в Росфинмониторинг информации, в т.ч. сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, путем использования Личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - ЛК).
Пилотную зону предлагается реализовать в 2 этапа.
В рамках 1 этапа (с 17 по 30 июня 2019 г.) будет проведен эксперимент по направлению сведений согласно Указанию Банка России N 4936-У с 10 крупнейшими кредитными организациями.
В рамках 2 этапа (с 1 июля по 14 июля 2019 г.) эксперимент будет продолжен с остальными кредитными организациями по мере их готовности к взаимодействию с уполномоченным органом через ЛК.
В связи с вышеизложенным в целях устранения возникающих сложностей при использовании новых форматов направления информации в Росфинмониторинг приглашаем все кредитные организации принять участие во втором этапе указанного пилотного проекта для обмена тестовыми сведениями.
Дополнительно информируем, что по вопросам применения Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" считаем целесообразным запросить позицию Банка России, как первоисточника указанного нормативного документа.
Приложение: План-график проведения пилотного проекта, на 1 л., в 1 экз., только в адрес.
|
Начальник Управления развития информационных технологий финансового мониторинга |
М.Н. Федоров |
Обзор документа
С 17 июня по 14 июля 2019 г. Росфинмониторинг в тестовом режиме организует передачу кредитными организациями информации, в т. ч. сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, путем использования Личного кабинета.
С 17 по 30 июня будет проведен эксперимент по направлению сведений с 10 крупнейшими кредитными организациями. С 1 по 14 июля эксперимент будет продолжен с остальными банками по мере их готовности к взаимодействию через Личный кабинет.
