(1).jpg)
Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 октября 2018 г. "О порядке представления информации в Росфинмониторинг"
20 сентября 2018 года вступили в силу изменения*, регламентирующие порядок направления информации** в Росфинмониторинг, установленный Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209.
В этой связи представление информации осуществляется только путем использования Личного кабинета либо на машинном носителе. Представление информации с использованием иного программного обеспечения не предусмотрено.
При этом формирование сообщений может осуществляться как в Личном кабинете, так и с использованием иного программного обеспечения.
Одновременно обращаем внимание, что представление информации на машинном носителе может осуществляться только в случае невозможности представления сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг через Личный кабинет, до устранения причин, препятствующих представлению ФЭС.***
______________________________
* постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 N 1081;
** пункты 3 и 6 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209;
*** пункт 2.9 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.04.2015 N 110
Обзор документа
С 20 сентября 2018 г. организации, совершающие операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП должны направлять в Росфинмониторинг необходимую информацию только через Личный кабинет либо на машинном носителе. При этом сообщения можно формировать как в Личном кабинете, так и с использованием иного программного обеспечения. Данные на машинном носителе можно предоставлять, если отправка сообщений через Личный кабинет невозможна, до устранения препятствий.
